印度稅務(wù)當(dāng)局以調(diào)查洗錢為由，突擊搜查了幾家中資實(shí)體及其關(guān)聯(lián)公司的辦公場(chǎng)所。綜合《明報(bào)》和路透社報(bào)道，印度稅局發(fā)布聲明指，有數(shù)名中國(guó)人、其合作伙伴及銀行職員，涉嫌通過(guò)空殼公司洗錢，故當(dāng)?shù)囟惥终归_(kāi)突擊搜查，并發(fā)現(xiàn)多家空殼公司建立逾40個(gè)銀行帳戶，期間獲得逾100億元印度盧比（1.84億新元）的信貸。聲明中未透露突擊搜查行動(dòng)的時(shí)間或相關(guān)“實(shí)體”的類別等細(xì)節(jié)，也沒(méi)有點(diǎn)出牽涉到洗錢交易中的公司和中國(guó)人的姓名。聲明還指，一家中資公司的分支機(jī)構(gòu)以及有關(guān)方，通過(guò)向空殼公司收取虛假預(yù)付款的方式，取得逾10億元，據(jù)指是要在印度開(kāi)設(shè)零售演示廳。此外，當(dāng)局在搜查期間，也發(fā)現(xiàn)了涉及港元和美元的交易證據(jù)，正進(jìn)行進(jìn)一步的調(diào)查。